证券代码：688656       证券简称：浩欧博      公告编号：2023-019

        江苏浩欧博生物医药股份有限公司

(资料图片)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      18

普通股股东所持有表决权数量                        48,473,827

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

  会议由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持本次会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对           弃权

     股东类型                  比例           比例           比例

                 票数                 票数           票数

                           （%）         （%）          （%）

普通股            48,473,227 99.9987   600 0.0013    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对           弃权

     股东类型                  比例           比例           比例

                 票数                 票数           票数

                           （%）         （%）          （%）

普通股            48,473,227 99.9987   600 0.0013    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对           弃权

   股东类型                 比例           比例           比例

              票数                 票数           票数

                        （%）         （%）          （%）

普通股         48,473,227 99.9987   600 0.0013    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对           弃权

   股东类型                 比例           比例           比例

              票数                 票数           票数

                        （%）         （%）          （%）

普通股         48,473,227 99.9987   600 0.0013    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对           弃权

   股东类型                 比例           比例           比例

              票数                 票数           票数

                        （%）         （%）          （%）

普通股         48,473,227 99.9987   600 0.0013    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对           弃权

   股东类型                 比例           比例           比例

              票数                 票数           票数

                        （%）         （%）          （%）

普通股         48,473,227 99.9987   600 0.0013    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对           弃权

   股东类型                 比例           比例           比例

              票数                 票数           票数

                        （%）         （%）          （%）

普通股          48,473,227 99.9987    600 0.0013        0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意             反对            弃权

      股东类型                比例          比例            比例

                票数                票数            票数

                          （%）        （%）           （%）

普通股          48,473,227 99.9987    600 0.0013        0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意             反对            弃权

      股东类型                比例          比例            比例

                票数                票数            票数

                          （%）        （%）           （%）

普通股          48,473,227 99.9987    600 0.0013        0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意              反对            弃权

      股东类型                比例         比例                 比例

               票数                 票数            票数

                          （%）        （%）                （%）

普通股          47,623,953 98.2467   600 0.0012 849,274 1.7521

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意             反对            弃权

      股东类型                比例          比例            比例

                票数                票数            票数

                          （%）        （%）            （%）

普通股          48,432,750 99.9152    600 0.0012 40,477 0.0836

      审议结果：通过

      表决情况：

                            同意              反对             弃权

       股东类型                       比例          比例             比例

                       票数                 票数             票数

                                  （%）        （%）            （%）

     普通股            48,473,227 99.9987     600 0.0013         0 0.0000

    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意                反对                弃权

议案

        议案名称                   比例             比例                   比例

序号                   票数                  票数              票数

                               （%）           （%）                   （%）

       关于公司续

       聘 2023 年度

       审计机构的

       议案

       关于《公司

       利润分配方

       案》的议案

       关 于 公 司

       保额度预计

       的议案

       关 于 公 司

       事、高管薪

       酬的议案

    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均

    为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表

    决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、   律师见证情况

 律师：李嘉言、张佳莹

  国浩律师（上海）事务所律师认为: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022

年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的

表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合

法有效。

 特此公告。

                  江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

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