安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

【资料图】

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的

             独立意见

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》，公司《独立董事工作制

度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，在客观公

正基础上，本着勤勉尽责的态度审阅了第四届董事会第一次会议聘任

公司高级管理人员的相关议案和相关人员的个人履历，并发表独立意

见如下：

  公司本次聘任的高级管理人员均具备《公司法》

                      、《公司章程》规

定的高级管理人员的任职资格和任职条件，未发现有按相关规定不得

担任公司高级管理人员职务的情形，亦未有被中国证监会确定为市场

禁入者且禁入尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》

                        、《公司章程》

的有关规定，合法有效。因此我们同意公司董事会聘任沈国栋先生为

公司总经理（总裁）

        ，陈修和先生、徐启文先生、杨晓明先生、过年生

先生为公司副总经理（副总裁）

             ，陈素洁先生为公司财务总监，吴志

刚先生为公司总工程师，吴潇潇女士为公司董事会秘书，孙文先生为

公司总经理助理。

  （以下无正文）

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